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广州御银科技股份有限公司于2025年5月16日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年第一季度利润分配方案的议案》。根据2025年第一季度财务报表，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,571,541.16元，合并报表期末可供分配利润为818,021,422.70元，母公司期末可供分配利润为658,247,949.64元。公司以总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），拟分配现金股利金额1,522,382.58元（含税），占2025年第一季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的23.17%。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
广州御银科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年5月16日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年5月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5名，其中杨文江先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事谭骅先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于2025年第一季度利润分配方案的议案》。根据2025年第一季度财务报表，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,571,541.16元，截至2025年3月31日，合并报表期末可供分配利润为818,021,422.70元，母公司期末可供分配利润为658,247,949.64元。根据利润分配原则，公司2025年第一季度可供股东分配的利润为658,247,949.64元。利润分配方案为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积转增股本。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。公司已于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
广州御银科技股份有限公司第八届监事会第六次会议于2025年5月16日17:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及相关资料已于2025年5月13日以电子邮件方式送达各位监事。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于2025年第一季度利润分配方案的议案》。监事会认为，董事会拟定的2025年第一季度利润分配方案与公司经营状况和发展战略相契合，决策程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。
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